中百集团: 董事会决议公告 世界通讯
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-012
中百控股集团股份有限公司
(资料图)
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十三次会
议于 2023 年 3 月 29 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼
参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于 2022 年度董事会工作报告的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了
《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
《中
百控股集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限
公司 2022 年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。
二、关于 2022 年度经营工作报告的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于 2022 年年度报告正文及摘要的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《中百控股集团股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）详见同日巨潮网公告。
四、关于 2022 年度财务决算报告的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
总额-290,442,177.19 元，同比下降 2,632.56%；归属于母公司股东的净利润–
益 的 净 利 润 -329,175,923.61 元 ， 同 比 下 降 216.20% ； 年 末 总 资 产
加权平均净资产收益率-10.98%，较同期下降 10.27%。
五、2022 年度利润分配预案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2023-014）详见同日巨潮网公告。
六、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《中
百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
七、关于办理银行授信和保函的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务， 2023年拟在中国工商银
行股份有限公司武汉汉口支行等18家银行办理总授信额度79.80亿元，具体情况
如下：
其中，办理预付卡保函贰亿元整，并提供预付卡保函金额10%的保证金质押。
亿贰千万元整。
八、关于为子公司提供担保的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
九、关于续聘会计师事务所的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会审议，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表
了独立意见。《中百控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-016）详见同日巨潮网公告。
十、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-017）详见同日巨潮网公告。
十一、关于聘任董事会秘书的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：
十二、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-019）详见同日巨潮网公告。
以上第五项至第六项、第八项至第十一项议案，公司独立董事发表了相关独
立意见，详见同日巨潮网公告。以上第一项、第三项至第五项、第七项至第十项
议案须提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
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